可疑交易造句怎么写

8、也许，虽然格林斯潘没能终止这些可疑交易，斯皮策武器来对付他，也无法挽回败局。

10、手机信息服务提供商Clickatell，提供了一项新的解决方案，该服务会通过短信向消费者通知银行账号上的可疑交易。

1、提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类。

3、第二十条金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

5、我们毋须兑付可疑交易(并且毋须在此情况下通知你)。

7、第二条**银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。

11、早在去年10月，该组织着手一项旨在监督公共资源滥用的项目时，供职于该组织的会计师便被当局以涉嫌“可疑交易“为名进行调查。

4、七其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动。

9、批评人士认为菲科在将人们的注意力从可疑交易上转移开来，这些交易不仅涉及他所领导的*，还涉及到他穷迫的合作伙伴——有种族偏见的斯洛伐克民族党(SNS)。

6、协助境内外会员的风险事件、可疑交易调查及司法协作；

2、第六条履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。